12家立案平台最新案情进展梳理,警方通报

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团贷网

网贷天眼讯 4月30日消息,深圳市公安局南山分局通报“小猪罐子”、“前金所”、“中金黄金”三家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案的案情进展。

近日,两个头部网贷平台的突发意外,对四处飘零的P2P平台又是一记重拳。

6月1日,东莞市公安局发布关于团贷网案件的最新通报,通报显示,公安机关前期公布的报案登记渠道畅通,欢迎社会各界群众提供有关情况线索。对群众已经反映的情况线索,公安机关已依法开展核查工作并将适时对外公布有关进展情况。

具体通报如下:

3月21日,红岭创投官方发布公告,宣布自2019年4月1日起全面停发净值标,同时对债权转让费用进行调整。3月28日,东莞公安局官方通报,团贷网实控人唐军、张林自动投案,警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

警方还表示,各级信访部门在法定工作日正常对外接访,节假日不办公,欢迎广大群众依法依规提供线索、反映诉求,对任何形式的缠访、闹访,到非接待场所反映诉求以及扰乱获序、寻畔滋事等违法犯罪行为,公安机关将依法处理。

小猪罐子:冻结资金200.4万

其中,团贷网案件涉事最广、影响最为恶劣,作为一起千亿级体量P2P爆雷案件,从28日以来,东莞公安局已四次通报案件情况,团贷网平台更是被东莞市政府有关部门接管。据通报,目前东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。截至3月30日中午12时,各渠道共接到报案数超过15.47万宗。

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1、南山警方目前已分别冻结工商、招商、兴业银行账户各2个,冻结或轮候冻结资金共约200.4万元人民币;

地处成都的口贷网堪称“房产大户”,据成都市公安局高新区分局通报,截至目前,依法查封涉案公司、个人名下房产497套、车辆5台,冻结涉案资金170余万元;公安机关已抓获6名涉案犯罪嫌疑人并刑事拘留。

金信网

2、南山警方联合经侦支队民警出差甘肃兰州、张掖等地,依法查封涉案房产5套,冻结甘肃晋商实业有限公司、甘肃桑田清洁能源开发公司等公司股权;

杭州的元泰金服被扣押车辆最多,还被冻结股权93家。根据通报,截至目前,警方已查封元泰金服涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车41辆、摩托车12辆;冻结涉案公司及涉案人员名下资金7600余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。

6月6日消息,海淀公安分局今日发布通报称,已于2019年5月29日依法对金信金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对公司总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

3、南山警方加大力度调查取证,继续深挖涉案资金去向。

团贷网44名嫌疑人被捕,投资人报案数超15.47万宗

通告称,北京警方现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损的群众,可到各门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

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3月31日,东莞市公安局发布关于团贷网案的第四份公告。

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前金所:多人被采取刑事强制措施

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饭饭金服

1、警方于2018年11月30日依法对前金所以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并于2019年4月3日依法对前金所平台实际控制人余某、股东张某等人采取刑事强制措施;

公告称,自3月27日以来,经过四天四夜的连续奋战,东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。初步查明,“团贷网“设计虚假理财产品,通过线上、线下推广,向不特定投资人销售,大肆非法吸收公众存款,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,损害了广大投资人合法权益,严重扰乱了国家金融秩序。

6月1日,浙江嘉兴市公安局南湖区分局对外通报饭饭金服案件最新进展。

2、目前该案正在依法侦办中,涉案资金、资产的核实及平台借款的催收工作也正在加紧进行中,公安机关将依法最大限度保护受害群众的合法权益;

目前,公安机关已调取“团贷网“平台数据123TB,并会同专业机构对数据进行甄别分析。同时,扣押平台服务器、电脑等涉案物品一批,冻结涉案账号,查扣唐某、张某等犯罪嫌疑人的股票账户、房产、车辆等。按照刑事诉讼法和办理涉众型经济案件相关规定,警方正在依照办案程序加紧案件侦办和追赃挽损工作。公安机关正通过各种渠道了解投资人的诉求,不断改进工作方式方法。为了更好服务外省投资人报案,东莞市公安局成立31个工作组,即日赴各省、自治区,协助当地公安机关开展案件受理、侦查、取证等工作。

通报称:2018年9月27日,警方对“饭饭金服”涉嫌集资诈骗案件立案侦查。经过公安机关近8个月的全力侦查,现已侦查终结;本案犯罪事实已査清,证据确凿充分,其中对12名犯罪嫌疑人抓捕归案,对査明的另外2名犯罪嫌疑人已上网追逃。

3、公安机关现郑重敦促“前金所”平台借款人及时履行还款义务,对于恶意逃废债的借款人及逾期不还款的借款人,有关部门将对其相关资金依法予以追缴,并将采取信用制裁。情节严重者,涉嫌构成非法集资共同犯罪的,公安机关将依法追究其刑事责任。

团贷网2月份运营报告数据显示,截至2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿金额118.9亿,出借总人数978218人。

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口贷网6人被批捕,查封涉案房产497套

易港金融

中金黄金:继续审计涉案资金去向

4月1日,成都市公安局高新区分局通报了“口贷网”案件情况。

6月6日消息,杭州市公安局拱墅分局发布关于杭州易港诚互朕网金融服务有限公司渉嫌非法吸收公众存款案的情况通报

1、南山警方依据受害人诉求,多次协调西安某企业就相关2800万涉案资金和股权问题进行沟通,并积极促成该企业和受害人代表会面,由该企业对受害人关心的企业经营状况、企业股权及该企业意向以600万元收购某涉案公司股权等情况进行说明。为了保护全体受害人合法权益,期望全体受害人就西安某企业2800万涉案资金以何种方式进行挽损及该企业意向收购某涉案公司股权的事宜作出决定,尽快配合南山警方完成该项工作;

截至目前,公安机关已抓获6名涉案犯罪嫌疑人并刑事拘留,成都市高新区人民检察院也已对该6人批准逮捕;同时依法查封涉案公司、个人名下房产497套、车辆5台,冻结涉案资金170余万元。

通报显示:

2、南山警方继续审计涉案资金去向,深挖相关涉案资金账户,调取相关银行账户,进一步查清资金去向;

成都警方称,目前一方面正对另一在逃犯罪嫌疑人展开全力追缉;一方面正有序展开涉案资金审计及电子数据梳理鉴定,以继续追查涉案资金、挽回群众损失。成都警方提醒,投资人可以通过网上报警平台,或将报案材料邮寄至成都市公安局高新区分局经侦大队“口贷网”专案组。

一、警方目前共对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;

3、南山警方向深圳市人民检察院通报案件进展情况,并按照深圳市人民检察院的要求继续开展调查取证工作;

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二、已冻结涉案账户15个,冻结涉案资金2505万元,扣押资金1819万余元;

4、南山警方根据案件需要继续寻找有关证人询问案件情况并制作询问笔录。

2018年7月21日,“口贷网”出现兑付困难被调查;同年10月31日,成都警方成立专案组已发对其涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

三、经对易港金融平台数据进行梳理,已对2753名借款人发送短信,要求及时与公安机关联系、核实并还款;

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“口贷网”由于官网已失联,目前已无法得知其代偿余额,但从此前公开宣传的信息来看,口贷网早在2016年就获得了深创投数千万元的A轮投资,和政策性国家产业引导基金-河南德瑞恒通创业投资基金领投的亿元B轮融资,可见规模并不小。

四、警方已委托会计师事务所开展司法审计工作。

券商中国记者了解到,早在去年8月9日,口贷网CEO魏宁在口贷网网站论坛发布《关于报案情况说明》,意味着口贷网兑付危机的全面爆发。然而,危机爆发以后,口贷网仍在拖延时间,蒙骗出借人。

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